日本金融厅（FSA）近日对该国加密货币交易所BitFlyer进行了合规检查，其中发现他们的用户验证程序并不合规。据悉，BitFlyer交易所承认正在与监管机构进行协商，并且已经开始采取整改措施了。
根据日本经济新闻报（Nihon Keizai Shimbun）报道称，日本最大的加密货币交易所BitFlyer已经发表声明，称日本金融厅已经要求他们在确认其存在不足之后，进一步加强用户验证程序。
与其他日本加密货币交易所不同的是，即使身份验证流程不完整，但客户依然可以在BitFlyer上交易加密货币。根据日本法律规定，客户必须要按照KYC政策要求，向交易所寄送验证文件。
虽然普通交易所需要1-3周时间才能完成从开户到交易整个过程，而在BitFlyer却只需要24小时就能进行交易了。由于投机者通常会选择调整期间进入市场，这也意味着越早能交易的运营商，就越有吸引力。
不过，BitFlyer迅速做出回应，称日本经济新闻报的报道与事实不符，并回应他们已经实施了反洗钱和反恐怖主义融资等一系列措施，而且也一直与监管当局保持沟通。此外，BitFlyer还澄清说，他们与日本金融厅的讨论很顺利，并表示：
“我们在想客户提供交易服务之前，要求客户必须提供个人信息、交易目的、职业、PEP（现任或前任高级外国政府官员），他们还必须提交身份证明材料。只有当我们确认了材料一致性之后，才会提供服务……如果材料出现错误，或是不足，服务将不会启动。另外，如果用户地址未知，加密货币的销售和购买交易也会立即受到限制。”
值得一提的是，BitFlyer还表示，自4月26日，如果客户不通过邮件确认其身份和地址，将不允许交易加密货币或日元提现，或是使用比特币购买高价值商品。
