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日本经济

日本最大加密货币交易所Bitfyler未通过金融厅审核

时间:2018-04-16 15:53:05   作者:中日网新闻   来源:   阅读:114   评论:0
日本金融厅已经要求他们在确认其存在不足之后,进一步加强用户验证程序。

缺少必要的客户验证流程,日本最大加密货币交易所Bitfyler未通过金融厅审核

日本金融厅(FSA)近日对该国加密货币交易所BitFlyer进行了合规检查,其中发现他们的用户验证程序并不合规。据悉,BitFlyer交易所承认正在与监管机构进行协商,并且已经开始采取整改措施了。

日本金融厅关注加密货币交易所

根据日本经济新闻报(Nihon Keizai Shimbun)报道称,日本最大的加密货币交易所BitFlyer已经发表声明,称日本金融厅已经要求他们在确认其存在不足之后,进一步加强用户验证程序。

与其他日本加密货币交易所不同的是,即使身份验证流程不完整,但客户依然可以在BitFlyer上交易加密货币。根据日本法律规定,客户必须要按照KYC政策要求,向交易所寄送验证文件。

虽然普通交易所需要1-3周时间才能完成从开户到交易整个过程,而在BitFlyer却只需要24小时就能进行交易了。由于投机者通常会选择调整期间进入市场,这也意味着越早能交易的运营商,就越有吸引力。

BitFlyer迅速回应,并启动整改措施

不过,BitFlyer迅速做出回应,称日本经济新闻报的报道与事实不符,并回应他们已经实施了反洗钱和反恐怖主义融资等一系列措施,而且也一直与监管当局保持沟通。此外,BitFlyer还澄清说,他们与日本金融厅的讨论很顺利,并表示:

“我们在想客户提供交易服务之前,要求客户必须提供个人信息、交易目的、职业、PEP(现任或前任高级外国政府官员),他们还必须提交身份证明材料。只有当我们确认了材料一致性之后,才会提供服务……如果材料出现错误,或是不足,服务将不会启动。另外,如果用户地址未知,加密货币的销售和购买交易也会立即受到限制。”

值得一提的是,BitFlyer还表示,自4月26日,如果客户不通过邮件确认其身份和地址,将不允许交易加密货币或日元提现,或是使用比特币购买高价值商品。


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